Terça-feira, (26) de novembro de 2024
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| Polícia Federal faz operação contra crimes financeiros de R$ 6 bilhões — Foto: Divulgação/Polícia Federal |
Ainda segundo a PF, entre os integrantes, estão brasileiros e estrangeiros de diversas funções, como policial militar e civil, gerentes de bancos e contadores. A investigação começou em 2022 e revelou o esquema, que realizou operações de crédito e débito que chegaram a R$ 120 bilhões. Em 2024, o chefe do grupo movimentou, sozinho, R$ 800 milhões. Ele buscava a abertura de empresas e contas bancárias com capacidade de movimentar R$ 2 bilhões por dia.
No total, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nos estados de São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Ceará, Santa Catarina e Bahia.
Dos 16 mandados de prisão, 13 foram cumpridos. Um investigado em Fortaleza (CE) e dois localizados no exterior não foram presos, de acordo com a Polícia Federal. Ao todo, R$ 1,5 milhão em dinheiro foram apreendidos.
A Justiça também determinou bloqueio de R$ 10 bilhões de 214 empresas. Pelo menos 200 policiais federais atuam na operação.
A Polícia Federal informou que o dinheiro circulava dentro do Brasil e, principalmente, para China e Hong Kong, além de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia e Emirados Árabes.
O objetivo era atender um fluxo de dinheiro para o território chinês, mas atendia qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber valores do exterior. Segundo a corporação, há ainda indícios de envolvimento de quadrilhas especializadas em tráfico de drogas, armas e contrabando.
Em Campinas, o alvo foi o braço direito do chefe do esquema, que agiu para destruir provas e evitar a investigação da Polícia Federal. O material apreendido também foi encaminhado à delegacia da PF na metrópole.
Como funcionava?
Ainda de acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa usava meios clássicos de lavagem de dinheiro:
- Boletagem;
- Empresas de fachada;
- Laranjas;
- Falsificação de documentos de importação e exportação;
- Pulverização de operações bancárias;
- Operações de câmbio fraudulentas;
- Dólar-cabo
Mas também recorreu a "modernos métodos" como o uso de fintechs e transferência de dinheiro para criptoativos.
"Esses novos modelos e instrumentos de lavagem e evasão permitiu à organização saltar de milhões de reais para valores na casa de bilhões de reais", diz a nota da Polícia Federal. A Receita Federal também apoiou a operação em alguns endereços para fazer análise fiscal.
O nome da operação, "Tai-Pan", significa chefe supremo, e é uma referência a obra literária, ambientada no século XIX, sobre um empresário responsável pelo transporte e comercialização de mercadorias chinesas para o mundo.
Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, ocultação de capitais e evasão de divisas, com penas que podem chegar a 35 anos de prisão.
Mandados de prisão e busca e apreensão
| Cidades | Mandados de prisão | Mandados de busca e apreensão |
| Campinas (SP) | 1 | 1 |
| Cajamar (SP) | 1 | 1 |
| São Paulo (SP) | 6 | 31 |
| Guarulhos (SP) | 1 | 1 |
| Itaquaquecetuba (SP) | 1 | 1 |
| Foz do Iguaçu (PR) | 1 | 1 |
| Vila Velha (ES) | 1 | 1 |
| Florianópolis (SC) | 1 | 0 |
| São José (SC) | 0 | 1 |
| Feira de Santana (BA) | 0 | 1 |
| Fortaleza (CE) | 1 | 1 |
| Brasília (DF) | 1 | 1 |
| Exterior | 2 | 0 |
| Total | 16 | 41 |